Requirements of the European Union regarding adaptation of criminal legislation of Ukraine to the EU law in relation to confiscation of property

Оксана Іванівна Бідна

Abstract


Main requirements of the European Union, listed in the international and legal instruments regarding improvement of the legislation of Ukraine in relation to the confiscation of property were analyzed in the article. Also the main scientific opinions on the reform of the institution of confiscation of property were mentioned. Reasons for the need of further scientific research of the institution of confiscation of property were stated in conclusion.


Keywords


confiscation of property; special confiscation; confiscation of property of the legal entity

References


Konstytutsiia Ukrainy vid 28 chervnia 1996 [The Constitution of Ukraine of 28.06 1996]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр [in Ukrainian].

Tatsii, V.Ja. (Eds). (2012). Konstytutsiia Ukrainy. Naukovo-praktichnij komentar [The Constitution of Ukraine. Scientific and practical comment]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Dohovir pro Yevropeiskyi Soiuz vid 7 liutoho 1992 [The agreement on European Union of 07.02.1992]. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_029 [in Ukrainian].

Pro vidmyvannja, poshuk, aresht ta konfiskaciju dohodiv, oderzhanyh zlochynnym shljahom, ta pro finansuvannja teroryzmu: Konvencii’ Rady Jevropy vіd 16 travnja 2005 [On Laundering, search, seizure and confiscation of proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism, the Convention Council of Europe dated 16 May 2005]. Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_948 [in Ukrainian].

Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropejs’kym Soiuzom, Yevropejs’kym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i ikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony vid 27 chervnia 2014 [Agreement on Association between Ukraine, on the jne part and the European Union, the European Atomic Energy Community and its Member States on the other part]. Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011 [in Ukrainian].

Jakovjuk, І.V. (2013). Pravovі osnovi іntegracії do ЄS: zagal’noteoretichnij analіz [The legal basis of the EU integration: General analysis]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Shostko, O.Ju. (2009). Protydiia orhanizovanii zlochynnosti v yevropeiskykh krainakh: monografja [Counteracting to organized crime in Europe]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Kryminal’nyj kodeks Ukrainy vid 5 kvitnia 2001 №2341-III v redaktsii stanom na 1 veresnia 2001 r. [The Criminal Code of Ukraine in edition as at 01.09.2001]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/ed20010405 [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do Kryminal’noho ta Kryminal’noho protsesual’noho kodeksiv Ukrainy stosovno vykonannia Planu dij schodo liberalizatsii Yevropejs’kym Soiuzom vizovoho rezhymu dlia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 18 kvitnia 2013 № 222-VII [On amendments to the Criminal and Criminal Procedural Codes of Ukraine regarding the fulfillment of of the Action Plan to liberalize the EU visa regime for Ukraine: Law of Ukraine on April 18, 2013]. Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/222-18 [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy schodo vykonannia Planu dij schodo liberalizatsii Yevropejs’kym Soiuzom vizovoho rezhymu dlia Ukrainy stosovno vidpovidal’nosti iurydychnykh osib: Zakon Ukrainy vid 23 travnia 2013 [On amendments to some legislative acts of Ukraine to implement the Action Plan to liberalize the EU visa regime for Ukraine on the liability juridical persons: Law of Ukraine on May 23, 2013]. Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/314-18 [in Ukrainian].

Kryminal’nyj kodeks Ukrainy vid 5 kvitnia 2001 №2341-III chynna redaktsiia [The Criminal Code of Ukraine on April 5, 2001 g. №2341-III the current version]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 [in Ukrainian].

Birjukov, P.N. (2011). Ugolovnaja otvetstvennost’ juridicheskih lic za rubezhom [Criminal liability of legal persons abroad]. Saarbrűcken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH &Co.KG.

Djad’kin, A.L., Bitko, Ju.I (2009). Prohorova, L.A. (Ed). Ugolovnaja otvetstvennost’ juridichskih lic (istoricheskij podhod) [Criminal responsibility of legal persons (historically approach)]. Saratov: Izdatel’stvo Saratovskogo universiteta [in Russian].

Plan dii dlia Ukrainy na 2015-2017 roky GR-DEM (2015)2 vіd 9 sіchnja 2015 r. [The Plan of actions for Ukraine for 2015–2017 years GR-DEM (2015) 2 dated January 9, 2015] Retrieved from: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802f600d [in Ukrainian].

Directive 2014|42|EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 r. on the freezing and confiscation of instrumentalities and proceeds of crime in the European Union. Retrieved from: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0042&from=EN.

Directive 2014|42|EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the freezing and confiscation of instrumentalities and proceeds of crime in the European Union. Ukrainian translation. Retrieved from: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ClneoyDNU4IJ:old.minjust.gov.ua/file/52171+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua [in Ukrainian].

Kalinina, T.M. (2014). Inye mery ugolovno-pravovogo haraktera: problemy teorii, zakonodatel’nogo regulirovanija i praktiki primenenija [Others actions of criminal law: problems of theory, of legal regulation and practice of application]. Moscow: Jurlitinform [in Russian].

Khavroniuk M.І. (2007). Kryminalne zakonodavstvo Ukrainy ta inshykh derzhav kontynentalnoi Yevropy: porivnialnyi analiz, problemy harmonizatsii [Criminal legislation of Ukraine and of other countries of continental Europe: a comparative analysis of the problems of harmonization]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kiev [in Ukrainian].

Hutorova, N.O., Shapovalova, О.A. (2010). Konfiskatsiia maina za kryminalnym pravom Ukrainy: problemy ta perspektyvy [Confiscation of property under criminal law Ukraine: Problems and perspectives]. Pravo Ukrainy [Law of Ukraine] no. 9 pp. 56–65 [in Ukrainian].

Kuc, V.M. (1999). Novyi Kryminalnyi kodeks Ukrainy: jakim jomu buti [The new Criminal Code of Ukraine: how it to be]. Kharkiv: Ksіlon [in Ukrainian].

Naumov, A.V. (2007). Rossijskoe ugolovnoe pravo. Kurs lekcij [Russian criminal law. Lecture course] (Vol.1). Moscow: Volter Kluver [in Russian].

Propostin, A.A. (2011). Konfiskacija imushhestva: proshloe, nastojashhee, budushhee [Confiscation of property: past, present, future]. Moscow: Jurlitinform [in Russian].

Orlovs’ka, N.A., Kozachenko O.V. (Ed.) (2016). Do pytannia pro predmet spetsialnoi konfiskatsii [On the issue of subject of special confiscation]. Novіtnі krimіnal›no-pravovі doslіdzhennja.: zbіrnik naukovih prac’. – Latest criminal research. collection of scientific works. Mykolaiv: Іlіon [in Ukrainian].


GOST Style Citations


  1. Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
  2. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол. : В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. – Харків : Право, 2012. – 1128 с.
  3. Договір про Європейський Союз від 7 лютого 1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_029.
  4. Про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму: Конвенція Ради Європи від 16 травня 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_948.
  5. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, від 27 червня 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
  6. Яковюк І. В. Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз : монографія / І. В. Яковюк. – Харків : Право, 2013. – 760 с.
  7. Шостко О. Ю. Протидія організованій злочинності в європейських країнах : монографія / О. Ю. Шостко. – Харків : Право, 2009. – 400 с.
  8. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III в редакції станом на 1 вересня 2001р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/ed20010405.
  9. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України: Закон України від 18 квітня 2013 року № 222-VII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/222-18.
  10. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб : Закон України від 23 травня 2013 р. № 314-VII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/314-18.
  11. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III, чинна редакція. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.
  12. Бирюков П. Н. Уголовная ответственность юридических лиц за рубежом / П. Н. Бирюков. Saarbrűcken, Germany : LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH &Co.KG., 2011. – 369 с.
  13. Дядькин А. Л. Уголовная ответственность юридических лиц (исторический подход) / А. Л. Дядькин, Ю. И. Битко; под ред. проф. Л. А. Прохорова. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2009. – 172 с.
  14. План дій для України на 2015–2017 роки GR-DEM (2015) 2 від 9 січня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802f600d.
  15. Directive 2014|42|EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the freezing and confiscation of instrumentalities and proceeds of crime in the European Union EUR-lex/ [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0042&from=EN.
  16. Directive 2014|42|EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the freezing and confiscation of instrumentalities and proceeds of crime in the European Union : переклад  українською мовою [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ClneoyDNU4IJ:old.minjust.gov.ua/file/52171+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua.
  17. Калинина Т. М. Иные меры уголовно-правового характера: проблемы теории, законодательного регулирования и практики применения / Т. М. Калинина. – Москва : Юрлитинформ, 2014. – 288 с.
  18. Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / М. І. Хавронюк. – Київ, 2007. – 36 с.
  19. Гуторова Н. О. Конфіскація майна за кримінальним правом України: проблеми та перспективи / Н. О. Гуторова, О. А. Шаповалова // Право України. – 2010. – № 9. – С. 56–65.
  20. Куц В. М. Новий Кримінальний кодекс України: яким йому бути / В. М. Куц. – Харків : Ксилон, 1999. – 204 с.
  21. Наумов А. В. Российское уголовное право. Курс лекций / А. В. Наумов. – Москва : Волтер Клувер, 2007. – Т. 1. – 710 с.
  22. Пропостин А. А. Конфискация имущества: прошлое, настоящее, будущее/ А. А. Пропостин. – Москва : Юрлитинформ, 2011. – 246 с. 
  23. Орловська Н. А. До питання про предмет спеціальної конфіскації / Н. А. Орловська, відп. ред. д-р юрид. наук, проф. О. В. Козаченко // Новітні кримінально-правові дослідження – 2016 : зб. наук. праць. — Миколаїв : Іліон, 2016. – 420 с.




DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.135.78079

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2016 Оксана Іванівна Бідна

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281