The impact of economic globalization on transnational organized criminal activity

Вадим Сідоров, Сергій Здоровко

Abstract


The article studies the problems of the economy globalization, the basis of the origin and a rapid development of global capital market; it also emphasizes the main motive force of this phenomenon such as transnational corporations (TNC). It highlights the negative consequences of this process and analyzes how they are used by transnational criminal organizations. The characteristics of these criminal groups are briefly stated. Furthermore the measures taken by the international community under the United Nations in order to prevent and stop these crimes are emphasized in the article. 


Keywords


globalization; global economy; transnational corporations (TNC); banks; offshore; transnational criminal organizations; the UN Congresses; international relations

References


Waters, M. (1996). The Globalization. London, New York: Routlenge, 2.

Sklair, L. (1999). Competing Conceptions of Globalization. Journal of World – Systems Research, 2, Summer, 143–163.

Holikova, A. P., Dovhal, O. A. (Eds.). (2015). Svitova ekonomika. Kharkiv [in Ukrainian].

Kastels, M. (2001). Globalnyi kapitalizm y novaja ekonomika: znachenije dlia Rossii. Postindustrialnyi mir i Rossija. Moscow, 64 [in Russian].

Global Trends 2015: A Dialogue about the Future With Nongovernmental Experts. cia.qov. Retrieved from: http://www.cia.qov/cia/reports /qlobaltrends2015/index. htmI.

Kastels, M. (2000). Globalnyi kapitalizm y novaja ekonomika: znachenije dlia Rossii. Postindustrialnyi mir i Rossija. Moscow [in Russian].

Holikova, A.P., Dovhal, O.A. (Eds.). (2015). Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny. Kharkiv [in Ukrainian].

Holikova, A.P., Dovhal, O.A. (Eds.). (2015). Svitova ekonomika. Kharkiv [in Ukrainian].

Robinson, W., Harris, J. (2000). Towards a Global Ruling Class? Globalization and the Transnational Capitalist Class. Science & Society, Vol. 64, 1. Sprinq, 11–54.

The Globalization of Word Politics. An Introduction to International Relations. Fifth Edition Ed.by John Baylis, Steve Smith&Patricia Owen. (2011). Oxford: Oxford University Press.

Top 200: The Rise of Global Corporate Power. qlobalpolicy.orq. Retrieved from: http://www.qlobalpolicy.orq.

Human Development Index 1999. Ch. 1. Human Development in this age of Globalization. hdr.undp.orq. Retrieved from: htt://www.hdr.undp.orq/reports/qlobal/1999/en/; Тор 200: The Rise of Global Corporate Power. qlobalpolicy.orq. Retrieved from: http://www.qlobalpolicy.orq.

Petras, J. (2000). China in the cortex of globalization. Journal of Contemporary Asia, 30, Issue 1, 109.

Alisov, N.N., Horev, B.S. (2001). Ekonomicheskaja i sotsialnaja geografija mira (obshchij obzor) [in Russian].

Holikova, A.P., Dovhal, O.A. (Eds.). (2015). Svitova ekonomika. Kharkiv [in Ukrainian].

Global 500. 2005–2013. Fortune. fortyne.com.Retrieved from: www.fortyne.com.

Top 1000 World Banks 2011 Ranking; Top 50 Banks in Top 1000 World Banks 2013. thebankerdatabase.com. Retrieved from: http:// www.thebankerdatabase.com/index.cfm&fuseaction=top50.default&paqe=2.

Global Trends 2015: A Dialogue About the Future With Nongovernmental Experts. cia.qov. Retrieved from: http://www.cia.qov/cia/reports/qlobaltrends2015/index.html.

Bovenkerk, F., Sieqel, D., Zaitch, D. (2003). Organized crime and ethnic reputation manipulation. Crime, Law&Social Change, 39.

Gurov, A., Kovalev, N., Kulikov, A. (2000). ХХI vek protiv globalizatsii prestupnosti. Prokurorskij nadzor, 2 [in Russian].

Globalizatsija obshchej, organizovannoj i korruptsionnoj prestupnosti: Abstracts of Papers. (2001). Moscow, IGP RAN [in Russian].

Vahanija, V. (2004). Dejatelnost gruppy organov bankovskogo nadzora po ofshoram (OGBS), Organizatsii ekonomicheskogo sotrudnichestva i razvitija (OESR) i Foruma finansovoj stabilnosti (FFS) v borbe protiv prestupnosti v sfere finansov. Pravo i ekonomika, 8 [in Russian].

Shekson, N. (2011). Ljudi, obokravshije mir. Moscow: Eksmo, 24–33 [in Russian].

Globalizatsija obshchej, organizovannoj i korruptsionnoj prestupnosti: Abstracts of Papers. (2001). Moscow, IGP RAN [in Russian].

Land, P. (2005). Organizovannaja prestupnost. Tajnaja istorija samogo pribylnogo biznesa v mire. Moscow: ACT [in Russian].

Morozov, N.A. (2016). Japonija: prestupnost i ugolovnaja politika. Sankt-Peterburg: Juridicheskij tsentr [in Russian].

Hodunov, I.V. (2008). Organizovannaja prestupnost. Ot rassveta do zakata. Moscow: Akademicheskij proekt [in Russian].

Rezoliutsiya 46/152 Heneralnoi Asamblei vid 18 hrudnia 1991 r., dodatok A/RES/46/152. base.garant.ru. Retrieved from: http://base.garant.ru/2565318/.

Ovchinskij, V.S. (2001). XXI stoletije protiv mafii. Ugolovnaja globalizatsija i Konventsija OON protiv transnatsionalnoj prestupnosti. Moscow: INFRA-M [in Russian].

Kibalkin, A.H. (2003). Vlijanije mezhdunarodnogo ugolovnogo prava na rossiyskoe ugolovnoe pravo. Extended abstract of Doctor’s thesis. Moscow [in Russian].

Zbirnyk mizhnarodnykh dohovoriv Ukrainy pro pravovu dopomohu u kryminalnykh spravakh. Bahatostoronni dohovory. (2006). Kyiv: Feniks [in Ukrainian].

The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations. Fifth Edition. Edited by John Baylis, Steve Smith& Patricia Owens. (2011). Oxford: Oxford University Press.


GOST Style Citations


  1. Waters M. The Globalization. London, New York: Routlenqe, 1996. – Р. 2.
  2. Sklair L. Competinq Conceptions of Globalization // Journal of World – Systems Research, V. 2, Summer, 1999. – P. 143–163.
  3. Світова економіка : підручник / за ред. А. П. Голікова, О. А. Довгаль. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – 268 с.
  4. Кастельс М. Глобальный капитализм и новая экономика : значение для России / М. Кастельс // Постиндустриальный мир и Россия / отв. ред. В. Г. Хорос, В. А. Красильщиков. – Москва : Эдиториал УРСС, 2001. – 614 с.
  5. Global Trends 2015 : A. Dialoque about the Future With Nonqovernment Experts [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cia.qov/cia/reports /qlobaltrends2015/index.htmI.
  6. Кастельс М. Глобальный капитализм и новая экономика : значение для России / М. Кастельс // Постиндустриальный мир и Россия / отв. ред. В. Г. Хорос, В. А. Красильщиков. – Москва : Эдиториал УРСС, 2001. – 614 с.
  7. Міжнародні економічні відносини : підручник / за ред. А. П. Голікова, О. А. Довгаль. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – 464 с.
  8. Світова економіка : підручник / за ред. А. П. Голікова, О. А. Довгаль. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 268 с.
  9. Robinson W. Towards a Global Rulinq Class? Globalization and the Transnational Capitalist Class / W. Robinson, J. Harris // Science & Society. Vol. 64. № 1. Sprinq, 2000. – P. 11–54.
  10. The Globalization of Word Politics. An Introduction to International Relations. Fifth Edition Ed.by John Baylis, Steve Smith&Patricia Owen. Oxford : Oxfsord University Press, 2011. – P. 328.
  11. Top 200:The Rise of Clobal Corporate Power [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.qlobalpolicy.orq.
  12. Human Development Index 1999. Ch. 1. Human Development in this aqe of Globalization [Електронний ресурс]. – Режим доступу: htt://www.hdr.undp.orq/reports/qlobal/1999/en/; Тор 200: The Rise of Global Corporate Power [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.qlobalpolicy.orq.
  13. Petras J. China in the contex of qlobalization / J. Petras // Journal of Contemporary Asia. V. 30. Issue 1, 2000. – P. 109.
  14. Алисов Н. Н. Экономическая и социальная география мира (общий обзор) / Н. Н. Алисов, Б. С. Хорев. – Москва, 2001.
  15. Світова економіка : підручник / за ред. А. П. Голікова, О. А. Довгаль. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. –268 с.
  16. Clobal 500. 2005–2013. Fortyne [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.fortyne.com.
  17. Top 1000 World Banks 2011 Rankinq; Top 50 Banks in Top 1000 Worid Banks 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.thebankerdatabase.com/index.cfm&fuseaction=top50.default&paqe=2.
  18. Global Trends 2015: A Dialoque About the Future With Nonqovernment Experts [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cia.qov/cia/reports/qlobaltrends2015/index.html.
  19. Bovenkerk F., Sieqel D., Zaitch D. Orqanized crime and etnic reputation manipulation / F. Bovenkerk, D. Sieqel, D. Zaitch // Crime, Law&Social Chanqe. – 2003. – № 39.
  20. Гуров А. ХХI век против глобализации преступности / А. Гуров, Н. Ковалев, А. Куликов // Прокурорский надзор. – 2000. – № 2.
  21. Глобализация общей, организованной и коррупционной преступности : материалы круглого стола. – Москва : ИГП РАН, 2001.
  22. Вахания В. Деятельность Группы органов банковского надзора по офшорам (ОГБС),Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Форума финансовой стабильности (ФФС) в борьбе против преступности в сфере финансов / В. Вахания // Право и экономика. – 2004. – № 8.
  23. Шэксон Н. Люди, обокравшие мир / Н. Шэксон. – Москва : Эксмо, 2011. – С. 24–33.
  24. Глобализация общей, организованной и коррупционной преступности: материалы круглого стола. – Москва : ИГП РАН, 2001. – С. 45–50.
  25. Ланд П. Организованная преступность. Тайная история самого прибыльного бизнеса в мире / П. Ланд. – Москва : АСТ, 2005. – С. 55–57.
  26. Морозов Н. А. Япония: преступность и уголовная политика : монография / Н. А. Морозов. – Санкт-Петербург : Юридический центр, 2016.
  27. Годунов И. В. Организованая преступность. От рассвета до заката / И. В. Годунов. – Москва: Академический проект, 2008. – С. 131–139.
  28. Резолюція 46/152 Генеральної Асамблеї ООН від 18 грудня 1991 р., додаток А/RES/46/152 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://base.garant.ru/2565318/.
  29. Овчинський В. С. ХХI столетие против мафии. Уголовная глобализация и Конвенция ООН против транснациональной преступности / В. С. Овчинський. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – С. 148.
  30. Кибалкин А. Г. Влияние международного уголовного права на росийськое уголовное право : автореф. дис. … д-ра. юрид. наук / А. Г. Кибалкин. – Москва, 2003.
  31. Збірник міжнародних договорів України про правову допомогу у кримінальних справах. Багатосторонні договори. – Київ : Фенікс, 2006.
  32. The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations. Fifth Edition. Edited dy John Baylis, Steve Smith& Patricia Owens. – Oxford : Oxford University Press, 2011. – P. 8.




DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.136.95296

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2017 Сергій Здоровко, Вадим Сідоров

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281