FATF as international law institute

І. Б. Кудас

Abstract


The article is devoted to the history of creation, analysis of the legal bases of activity, forms of decision-making, control over their implementation, measures of impact on the national banking system «of the Task force on financial measures in the sphere of money laundering». In article also addressed the question of the modern status of international bodies in the system of subjects of international law.


Keywords


international cooperation in the fight against international crime; legalization (laundering) of incomes obtained in a criminal way; the FATF; international bodies; subjects of international law; international control; the international banking activities

GOST Style Citations


1. Буткевич О. В. Міжнародне право ХХІ ст.: утвердження концепції живого права / О. В. Буткевич // Альманах междунар. права. − Вып. 2. − Одесса: Феникс, 2010. − С. 37-47.

2. Годовой отчет МВФ за 2012 год [Электрон. ресурс]. − Режим доступа: www.imf.org.

3. Заява ФАТФ [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: www.fatf-gafi.org.

4. Киевец Е. Роль международных специализированных организаций по борьбе с отмыванием денег (на примере FATF) // Е. Киевец // Підпр-во, госп-во і право. − 2003. − № 7. − С. 79-81.

5. Лукашук И. Международное право: Особ. ч.: учебник. – М.: Изд-во БЕК, 1997. – 393 с.

6. Міжнародно-правові аспекти боротьби з легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом / М. І. Журавель, А. С. Мацко, І. О. Шашкова-Журавель. // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2010. − № 1. – С. 280-286.

7. Овчинский В. С. ХХІ век против мафии. Криминальная глобализация и конвенция ООН против транснациональной преступности: моногр. / В. С. Овчинский – М.: ИНФРА-М, 2001. – 148 с.

8. Про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин // Конвенція ООН від 20.12.1988 р. // Міжнародне право в документах / за ред. М. В. Буроменського. – Х., 2006. – С. 278-283.

9. Резолюция 1617 (2005), СБ ООН от 29.07.2005 г. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: www.un.org.

10. Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) // Уряд. кур’єр. – 2003. − № 179.

11. Сухонос В. Деякі аспекти міжнародного співробітництва у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів та фінансуванням тероризму / В. Сухонос // Вісн. прокуратури. – 2011. − № 3 – С. 117-122.

12. Якубовская Н. А. Негосударственные актеры как участники международного правотворческого процесса // Н. А. Якубовская // Альманах междунар. права. – Вип. 2. – Одесса: Феникс, 2010. – С. 84-91.

13. Enhancing corporate governance for banking organisations, op. cit; Principles for the management of interest rate risk // Basle. September, 1997 (http://www.bis.org/publ/bcbs41.pdf); Framework for internal control systems in banking organisations. Basle. September 1998 (http://www.bis.org/publ/bcbs40.pdf); Enhancing bank transparency, op. cit.; Principles for the management of credit risk. Basel. September 2000 [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: http://www.bis.org/publ/bcbs75.pdf.





DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.123.52541

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2015 І. Б. Кудас

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281