DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.145.155301

Violation of the order of operations with scrap metal: problems of criminal liability

Артем Романович Шимко

Abstract


The article is focused on finding out the consequences of legislative reforms in the investigated sphere and reviewing the problematic issues of prosecution for violations of the procedure for the implementation of operations with scrap metal. The composition of the criminal offense provided in Article 213 of the Criminal Code of Ukraine was investigated, and significant limitations of the current version of the aforecited article were identified.

The problem of inconsistency of criminal and economic legislation in this area has been highlighted. The article examines the economic and legal parameters of legal transactions with scrap metal. Also, the article draws attention to the fact that the distinctive feature of Article 213 of the Criminal Code is a referential nature of the disposition since the very procedure for the execution of scrap transactions is regulated by some normative legal acts of economic legislation.

The judicial practice of prosecution for violation of the procedure for carrying out operations with scrap metal has been investigated, and ways of modernization and improvement of the current legislation in the investigated sphere have been suggested. The article is examining the practice of imposing punishment for violation of the order of operations with scrap metal. The author has proved that in the vast majority of cases, the consequences of the investigated crime are expressed in the form of law abuse by law enforcement agencies, corruption components, and unlawful (non-law-based/not based on law) sentencing.

The article concluded that the legislator has to revise and change the approach to criminal liability for violations of the operation of scrap metal transactions given the current trends of deregulation policy in the field of economic activity, and courts must ensure compliance with the general principles of criminal proceedings and adopt legitimate, substantiated and motivated verdicts. Conclusions and recommendations are based on the study of normative legal acts and the analysis of judicial practice in this area.


Keywords


scrap metal; violation of the procedure established for operations; criminal responsibility

References


Sasko, O.I. (2007). Kriminalna vIdpovidalnist za porushennya poryadku zdiysnennya operatsiy z metalobruhtom (analiz skladu zlochinu). Extended abstract of candidate’s thesis. Lviv [in Ukrainian].

Garmash, D.O. (2008). Kriminalna vidpovidalnist za porushennya poryadku zdiysnennya operatsIy z metalobruhtom. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Pro vnesennya zmIn do deyakih zakonodavchih aktiv Ukraini schodo sproschennya umov vedennya biznesu (deregulyatsiya): Zakon Ukraini vid 12.02.2015 r. № 191-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/191-19.

Kriminalniy kodeks Ukraini: Zakon Ukraini vId 05.04.2001 r. № 2341-III. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

Pro litsenzuvannya vidiv gospodarskoi diyalnosti: Zakon Ukraini vId 02.03.2015 r. № 222-VIII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/222-viii.

Pro metalobruht: Zakon Ukraini vid 05.05.1999 r. № 619-XIV. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/619-14.

Pro zatverdzhennya pereliku obladnannya ta ustatkuvannya, yaki neobhidno mati spetsIalIzovanomu pIdpriemstvu ta yogo priymalnim punktam abo spetsializovanomu metalurgiynomu pererobnomu pidpriemstvu pri zdiysnenni operatsiy z metalobruhtom: nakaz Ministerstva ekonomichnogo rozvitku i torgivli Ukraini vid 29.03.2016 r. № 524. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0585-16.

Virok Zdolbunivskogo rayonnogo sudu Rivnenskoi oblasti vId 22 sichnya 2018 r., sudova sprava № 562/2259/15-k. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71734324.

Virok Ivanivskogo rayonnogo sudu Hersonskoyi oblasti vid 12 kvitnya 2018 r., sudova sprava № 656/607/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73361682.

Virok Putivlskogo rayonnogo sudu Sumskoyi oblasti vid 20 chervnya 2018 r., sudova sprava № 574/32/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74829460.

Pro Perelik dokumentiv dozvilnogo harakteru u sferi gospodarskoi diyalnosti: Zakon Ukraini vid 19.05.2011 r. № 3392-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17.

Virok Inguletskogo rayonnogo sudu m. Krivogo Rogu vid 19 chervnya 2018 r., sudova sprava № 197/251/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74779320.


GOST Style Citations


  1. Саско О. І. Кримінальна відповідальність за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом (аналіз складу злочину) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Львів, 2007. 16 с.
  2. Гармаш Д. О. Кримінальна відповідальність за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2008. 22 с.
  3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція) : Закон України від 12.02.2015 р. № 191-VIII. Дата оновлення: 01.10.2018. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/191-19 (дата звернення: 25.01.2019).
  4. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. Дата оновлення: 10.11.2018. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 25.01.2019).
  5. Про ліцензування видів господарської діяльності : Закон України від 02.03.2015 р. № 222-VIII. Дата оновлення: 28.09.2017. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/222-viii (дата звернення: 25.01.2019).
  6. Про металобрухт : Закон України від 05.05.1999 р. № 619-XIV. Дата оновлення: 15.09.2016. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/619-14 (дата звернення: 25.01.2019).
  7. Про затвердження переліку обладнання та устаткування, які необхідно мати спеціалізованому підприємству та його приймальним пунктам або спеціалізованому металургійному переробному підприємству при здійсненні операцій з металобрухтом: наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.03.2016 р. № 524. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0585-16 (дата звернення: 25.01.2019).
  8. Вирок Здолбунівського районного суду Рівненської області від 22 січня 2018 р., судова справа № 562/2259/15-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71734324 (дата звернення: 25.01.2019).
  9. Вирок Іванівського районного суду Херсонської області від 12 квітня 2018 р., судова справа № 656/607/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73361682 (дата звернення: 25.01.2019).
  10. Вирок Путивльського районного суду Сумської області від 20 червня 2018 р., судова справа № 574/32/18 URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74829460 (дата звернення: 25.01.2019).
  11. Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності : Закон України від 19.05.2011 р. № 3392-VI. Дата оновлення: 18.12.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17 (дата звернення: 25.01.2019).
  12. Вирок Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу від 19 червня 2018 р., судова справа № 197/251/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74779320 (дата звернення: 25.01.2019).


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM




Copyright (c) 2019 Артем Романович Шимко

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281