DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.147.175838

Issues of determining the original of electronic evidence in the civil procedure of Ukraine

Олексій Юрійович Гусєв

Abstract


The article is devoted to the research of the concept of originals of electronic evidence, in particular the possibility to recognize an electronic information item as original on the basis of certain criteria. The issue is relevant, given the numerous cases of courts refusing to recognize electronic evidence as originals, as well as the uncertainty of this concept in the civil procedure legislation of Ukraine.

At the beginning of the article the author gives a series of definitions, which are enshrined in national and international standards, academic dictionaries and legal acts that govern similar legal relations. Based on the analysis, several characteristics are identified to serve as criteria for assessing the originality of electronic information. It allows outlining three approaches to understanding of the originals of electronic evidence: materialistic, structural and interpersonal.

It is proved that in accordance with the philosophy of dialectical materialism, on which the Ukrainian theory of proof is based, the use of the term “original” with respect to information is incorrect, and the concept of the original of electronic evidence is meaningless. According to the structural approach, the originals of electronic evidence are inherent in the unity of all internal components, which is absent in their copies. This is manifested in the presence in the originals of electronic evidence of certain details, among which metadata occupies a prominent place. The subjective attitude of the participants in a case to a specific form of expression of electronic information can also affect its recognition as an original, including the voluntary recognition by all participants of a case of the authenticity of a certain copy of an electronic document.

Based on the results of the study, the author suggests some ways how to improve the situation that has developed around the concept of the originals of electronic evidence in the civil procedure of Ukraine. Among the possible scenarios there are a change in the definition of the concept of electronic evidence, fixing a separate definition of the original of electronic evidence and a radical rejection of the use of the term “original” to electronic evidence.


Keywords


civil procedure; means of proof; electronic evidence; original of electronic evidence; reliability of evidence

References


Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 19.03.2004 r. № 1618-IV. (2004). Holos Ukrainy – Voice of Ukraine, 89.

Kalamaiko, A.Yu. (2016). Elektronni zasoby dokazuvannia v tsyvilnomu protsesi. Candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Pron, N.O. (2012). Vymohy do elektronnykh dokumentiv: mizhnarodna praktyka ta dosvid Ukrainy. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy – Collection of scientific works of the National University of State Tax Service of Ukraine, 1, 356-366 [in Ukrainian].

Currie, R., Coughlan, S. (2012). Canada. Electronic Evidence (3rd ed.). / Mason, S. (General ed.). London: «LexisNexis Butterworths», part 9, 265–299.

Honhalo, S.Y. (2013). Klassifikacija jelektronnyh dokumentov kak objektov sudebnoj tehniko-kriminalisticheskoj jekspertizy dokumentov. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Bulletin of Tomsk State University, 367, 95–97 [in Russian].

Laevskaja, A.V. (2017). Jelektronnye dokazatel'stva v grazhdanskom i hozjajstvennom processe Respubliki Belarus'. Extended abstract of candidate’s thesis. Mіnsk [in Russian].

Slovnyk ukrainskoi movy. (Vols. 1-11); Vol. 5: N – O. (1974). Vynnyk, V.O., Yurchuk, L.A. (Eds.). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Pavlova, Yu.S. (2019). Elektronnyi dokument yak dzherelo dokaziv u tsyvilnomu protsesi. Extended abstract of candidate’s thesis. Odesa [in Ukrainian].

DSTU 2732: 2004. (2005). Dilovodstvo y arkhivna sprava. Terminy ta vyznachennia poniat. [Chynnyi vid 2005-07-01]. Kyiv [in Ukrainian].

DSTU 12651: 2007. (2013). Elektronne zobrazhennia. Slovnyk terminiv. [Chynnyi vid 2007-10-10]. Kyiv [in Ukrainian].

ISO 12651-1: 2012. (2012). Electronic document management. Vocabulary. Part 1 : Electronic document imaging. [Chynnyi vid 2012-01]. Geneva.

Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 13.04.2012 r. № 4651-VI. (2012). Holos Ukrainy – Voice of Ukraine, 90–91.

Borysova, V.I., Spasybo-Fatieieva, I.V., Yarotskyi, V.L. (Eds.). (2011). Tsyvilne pravo. (Vols. 1-2); Vol. 1. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Kopnin, P.V. (1974). Gnoseologicheskie i logicheskie osnovy nauki. Moscow: Mysl' [in Russian].

Moore, J. (2010). Time for an Upgrade : Amending the Federal Rules of Evidence to Address the Challenges of Electronically Stored Information in Civil Litigation. Jurimetrics, issue 50, 2, 147–193.

Duranti, L., Rogers, C., Sheppard, A. (2010). Electronic Records and the Law of Evidence in Canada : The Uniform Electronic Evidence Act Twelve Years Later. Archivaria, 70, 95–124.

Manes, G., Downing, E., Watson, L., Thrutchley, C. (2007). New Federal Rules and Digital Evidence. Annual ADFSL Conference on Digital Forensic, Security and Law, 31–40 [in English].

Romano, L. (2005). Electronic Evidence and the Federal Rules. Loyola of Los Angeles Law Review, issue 38, 4, 1745–1802.

Struk, I.O., Kharabuha, Yu.S. (2017). Poniattia oryhinalu ta pervynnoho zapysu tsyfrovykh fonohram, videohram i videofonohram. Aktualni pytannia sudovoi ekspertyzy ta kryminalistyky : zb. materialiv mizhnar. nauk.-prakt. konf., prysviach. 100-richchiu vid dnia narodzh. d-ra yuryd. nauk, prof., zasl. diiacha nauky i tekhniky Ukrainy M.V. Saltevskoho (Kharkiv, 7-8 lystop. 2017 r.). Kharkiv: Pravo, 153–155 [in Ukrainian].

Shvetsova-Vodka, H.M. (2007). Dokumentoznavstvo. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].


GOST Style Citations


  1. Цивільний процесуальний кодекс України : Закон України від 19.03.2004 р. № 1618-IV. Голос України. 2004. 18 трав. № 89.
  2. Каламайко А. Ю. Електронні засоби доказування в цивільному процесі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Нац. юрид. ун-т. ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2016. 242 с.
  3. Пронь Н. О. Вимоги до електронних документів : міжнародна практика та досвід України. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2012. № 1. С. 356–366.
  4. Currie R., Coughlan S. Chapter 9, Canada. Electronic Evidence (3rd ed.) / General ed. Mason S. London, 2012. С. 265–299.
  5. Гонгало С. И. Классификация электронных документов как объектов судебной технико-криминалистической экспертизы документов. Вестник Томского государственного университета. 2013. № 367. С. 95–97.
  6. Лаевская А. В. Электронные доказательства в гражданском и хозяйственном процессе Республики Беларусь : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.15. Мінськ, 2017. 28 с.
  7. Словник української мови : в 11 т. Т. 5. Н – О / В. О. Винник, Л. А. Юрчук. Київ : Наукова думка, 1974. 840 с.
  8. Павлова Ю. С. Електронний документ як джерело доказів у цивільному процесі : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Одеса, 2019. 23 с.
  9. ДСТУ 2732 : 2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. [Чинний від 2005-07-01]. Київ, 2005. 36 с.
  10. ДСТУ 12651 : 2007. Електронне зображення. Словник термінів. [Чинний від 2007-10-10]. Київ, 2013. 28 с.
  11. ISO 12651-1 : 2012. Electronic document management. Vocabulary. Part 1: Electronic document imaging. [Чинний від 2012-01]. Женева, 2012. 18 с.
  12. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Голос України. 2012. 19 трав. № 90–91.
  13. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова, Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. Харків, 2011. Т. 1. 656 с.
  14. Копнин П. В. Гносеологические и логические основы науки. Москва : Мысль, 1974. 568 с.
  15. Moore J. Time for an Upgrade : Amending the Federal Rules of Evidence to Address the Challenges of Electronically Stored Information in Civil Litigation. Jurimetrics. 2010. Вип. 50. № 2. С. 147–193.
  16. Duranti L., Rogers C., Sheppard A. Electronic Records and the Law of Evidence in Canada : The Uniform Electronic Evidence Act Twelve Years Later. Archivaria. 2010. № 70. С. 95–124.
  17. Manes G., Downing E., Watson L., Thrutchley C. New Federal Rules and Digital Evidence. Annual ADFSL Conference on Digital Forensic, Security and Law. 2007. С. 31–40.
  18. Romano L. Electronic Evidence and the Federal Rules. Loyola of Los Angeles Law Review. 2005. Вип. 38. № 4. С. 1745–1802.
  19. Струк І. О., Харабуга Ю. С. Поняття оригіналу та первинного запису цифрових фонограм, відеограм і відеофонограм. Актуальні питання судової експертизи та криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю від дня народж. д-ра юрид. наук, проф., засл. діяча науки і техніки України М. В. Салтевського, 7–8 листоп. 2017 р. Харків : Право, 2017. С. 153–155.
  20. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посіб. Київ : Знання, 2007. 398 с.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM




Copyright (c) 2019 Олексій Юрійович Гусєв

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281