DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.143.147116

Actual problems of the return of assets obtained by criminal means in criminal proceedings

Олена Ігорівна Резнікова, Джулія Липало

Abstract


The article is devoted to the study of the theoretical foundations and practical problems of returning assets acquired as a result of the commission of crimes in the criminal proceedings of Ukraine. It was noted that bringing a person to criminal liability for committing corruption and other crimes necessarily should include comprehensive activity on the return of the proceeds of crime, named its main structural elements: the purpose, subjects of realization, objects of search and stages of implementation of such activities. It is indicated that the purpose of such activity is to minimize the negative consequences of a crime by resorting to the acquisition of illegal assets into the state's income, as well as preventive influence, and the object is the proceeds of crime. It is proved that the activity of returning the assets obtained by the crime gull in a criminal proceeding includes the following operations: detection, search, arrest, management and special confiscation of such assets, and its subjects are the investigator, the prosecutor, the investigating judge, the court and officials of the National agencies of Ukraine on the detection, tracing and management of assets derived from corruption and other crimes. The analysis of leading international experience in the field of return of assets obtained as a result of the commission of crimes has been analyzed. The legal status, functions and powers of the National Agency of Ukraine for the detection, investigation and management of assets derived from corruption and other crimes as the subject of such activity are investigated.


Keywords


assets obtained as a result of crimes; return of assets received as a result of committing crimes; criminal proceedings; National Agency of Ukraine on Detection, Investigation and Management of Assets Received from Corruption and Other Crimes

References


Asset Recovery under German Law. Pointers for Practitioners: STaR. URL: https://star.worldbank.org/sites/star/files/asset-recovery-in-german-law-english.pdf.

Code de procédure pénale: France, 1995. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode. do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20180521.

Commission of the European Union. Report from the Commission to the European Parliament and to the Council COM (2011) 176 final (April 2011). URL: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/news/intro/docs/1_en_act_part1_v8.pdf.

Council Decision 2007/845/JHA, 2007, O. J. L 332/103. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007D0845&from=EN.

Criminal Assets Bureau Act: Ireland, 1996. URL: http://www.irishstatutebook.ie/ eli/1996/act/31/enacted/en/print.html.

Criminal Procedure Law Cap.155: Cyprus, 1959. URL: https://www.sbaadministration.org/ home/legislation/01_02_09_01_COLONIAL_CAPS_1959/01_02_01_04_Caps-125175A/1960010 1_CAP155_u.pdf.

The Prevention and Suppresion of Money Laundering and Terrorist Financing Laws of 2007, 2010, 2012 and 2013: Law of Cyprus No. 188(I)/2007. URL: http://www.law.gov.cy/law/mokas/mokas.nsf/All/8D5B6DF6DC5D5815C2257BE1002A2848/$file/AML%20consolidated%20law%20188(I)_2007,%2058(I)_2010,%2080(I)_2012,%20192(I)_2012,%20101(I)_2013%20final%2018.11.13%20-%20MOKAS.pdf.

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 08.07.2010 r. № 2456-VI. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page3.

Zvit pro diialnist Natsionalnoho ahentstva Ukrainy z pytan vyiavlennia, rozshuku ta upravlinnia aktyvamy, oderzhanymy vid koruptsiinykh ta inshykh zlochyniv za 2017 rik. URL: https://arma.gov.ua/files/general/2018/04/27/20180427144834-93.pdf.

Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 13.04.2012 r. № 4651-VI. Data onovlennia: 16.03.2018. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page.

Nakaz Natsionalnoho ahentstva Ukrainy z pytan vyiavlennia, rozshuku ta upravlinnia aktyvamy, oderzhanymy vid koruptsiinykh ta inshykh zlochyniv, Natsionalnoho antykoruptsiinoho biuro Ukrainy, Heneralnoi prokuratury Ukrainy, Sluzhby bezpeky Ukrainy, Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy, Ministerstva finansiv Ukrainy 20.10.2017 r. № 115/197-o/297/586/869/857. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1342-17.

Banchuk, O.A., Kuibida, R.O., Khavroniuk, M.I. (2013). Naukovo-praktychnyi komentar do Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy. Kyiv [in Ukrainian].

Stovba, O.V. (2013). Naukovo-praktychnyi komentar Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy. (Vols. 1–3). Kharkiv [in Ukrainian].

Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2018 rik: Zakon Ukrainy 07.12.2017 r. № 2246-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/2246-19.

Pro Natsionalne ahentstvo Ukrainy z pytan vyiavlennia, rozshuku ta upravlinnia aktyvamy, oderzhanymy vid koruptsiinykh ta inshykh zlochyniv: Zakon Ukrainy vid 10.11.2015 r. № 772-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/772-19/page.

Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 12 zhovtnia 2017 r. № 5-142ks(15)17. URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/FDC F10B19D4B1587C22581DA004E59F8.

Pro oplatu pratsi: Zakon Ukrainy vid 24.03.1995 r. № 108/95-VR. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80.

Pro prozhytkovyi minimum: Zakon Ukrainy vid 15.07.1999 r. № 966-XIV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/966-14.

Ukhvala Verkhovnoho Sudu vid 15 sichnia 2018 r., sudova sprava № 760/16341/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71639619.

Ukhvala slidchoho suddi Pecherskoho raionnoho sudu m. Kyieva vid 29 bereznia 2018 r., sudova sprava № 757/15190/18-k. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73686156.

Ukhvala slidchoho suddi Solom`ianskoho raionnoho sudu m. Kyieva vid 29 bereznia 2018 r., sudova sprava № 760/7819/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73531629.

Ukhvala slidchoho suddi Solom`ianskoho raionnoho sudu m. Kyieva vid 18 kvitnia 2018 r., sudova sprava № 760/10191/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73564083.


GOST Style Citations


  1. Asset Recovery under German Law. Pointers for Practitioners: STaR. URL: https://star.worldbank.org/sites/star/files/asset-recovery-in-german-law-english.pdf (Last assessed: 03.06.2018).
  2. Code de procédure pénale: France, 1995. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode. do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20180521 (Last assessed: 03.06.2018).
  3. Commission of the European Union. Report from the Commission to the European Parliament and to the Council COM (2011) 176 final (April 2011). URL: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/news/intro/docs/1_en_act_part1_v8.pdf (Last assessed: 03.06.2018).
  4. Council Decision 2007/845/JHA, 2007, O. J. L 332/103. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007D0845&from=EN (Last assessed: 03.06.2018).
  5. Criminal Assets Bureau Act: Ireland, 1996. URL: http://www.irishstatutebook.ie/ eli/1996/act/31/enacted/en/print.html (Last assessed: 03.06.2018). 
  6. Criminal Procedure Law Cap.155: Cyprus, 1959. URL: https://www.sbaadministration.org/ home/legislation/01_02_09_01_COLONIAL_CAPS_1959/01_02_01_04_Caps-125175A/1960010 1_CAP155_u.pdf (Last assessed: 03.06.2018)
  7. The Prevention and Suppresion of Money Laundering and Terrorist Financing Laws of 2007, 2010, 2012 and 2013: Law of Cyprus No. 188(I)/2007. URL: http://www.law.gov.cy/law/mokas/mokas.nsf/All/8D5B6DF6DC5D5815C2257BE1002A2848/$file/AML%20consolidated%20law%20188(I)_2007,%2058(I)_2010,%2080(I)_2012,%20192(I)_2012,%20101(I)_2013%20final%2018.11.13%20-%20MOKAS.pdf (Last assessed: 03.06.2018).
  8. Бюджетний кодекс України : Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page3 (дата звернення: 03.06.2018).
  9. Звіт про діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів за 2017 рік. URL: https://arma.gov.ua/files/general/2018/04/27/20180427144834-93.pdf. (дата звернення: 03.06.2018).
  10. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Дата оновлення: 16.03.2018. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page (дата звернення: 03.06.2018).
  11. Наказ Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Національного антикорупційного бюро України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України 20.10.2017 р. № 115/197-о/297/586/869/857. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1342-17 (дата звернення: 03.06.2018).
  12. Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України / за ред. О. А. Банчука, Р. О. Куйбіди, М. І. Хавронюка. Київ, 2013. 1160 с. 
  13. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України : у 3-х т. / за ред. О. В. Стовби. Харків, 2013. Т. І. 528 с.
  14. Про Державний бюджет України на 2018 рік: Закон України 07.12.2017 р. № 2246-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/2246-19 (дата звернення: 03.06.2018).
  15. Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів : Закон України від 10.11.2015 р. № 772-VIII. Дата оновлення: 05.01.2017. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/772-19/page (дата звернення: 03.06.2018).
  16. Постанова Верховного Суду України від 12 жовтня 2017 р. № 5-142кс(15)17. URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/FDC F10B19D4B1587C22581DA004E59F8 (дата звернення: 03.06.2018).
  17. Про оплату праці : Закон України від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 03.06.2018).
  18. Про прожитковий мінімум: Закон України від 15.07.1999 р. № 966-XIV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/966-14 (дата звернення: 03.06.2018).
  19. Ухвала Верховного Суду від 15 січня 2018 р., судова справа № 760/16341/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71639619 (дата звернення: 03.06.2018).
  20. Ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29 березня 2018 р., судова справа № 757/15190/18-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73686156 (дата звернення: 03.06.2018).
  21. Ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 29 березня 2018 р., судова справа № 760/7819/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73531629 (дата звернення: 03.06.2018).
  22. Ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18 квітня 2018 р., судова справа № 760/10191/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73564083 (дата звернення: 03.06.2018).


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM




Copyright (c) 2018 Олена Ігорівна Резнікова, Джулія Липало

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281